证券代码：002597          证券简称：金禾实业         公告编号：2016-060




                    安徽金禾实业股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2016 年 6 月 15 日向各位董事发出通知，并于 2016 年 6 月 21 日上午 9:30 以
现场结合通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参
加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的
规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过《关于全资子公司滁州金丰投资有限责任公司向滁州皖东农
村商业银行长江支行申请 12000 万元贷款授信额度的议案》。
    公司于 2016 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了
《关于出让全资子公司滁州金丰投资有限责任公司股权的议案》，同意将滁州金
丰投资有限责任公司（以下简称“金丰投资”）100%股权以人民币 15238 万元转
让给滁州宇达物业开发有限公司（以下简称“滁州宇达”）。详见公司与 2016 年
4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于出让全资子公司 100%股权的公告》。
    截止目前，滁州宇达已按《股权转让协议》向公司支付了 6238 万元转让款
项，金丰投资 100%股权尚未过户至滁州宇达名下。
    为保证金丰投资土地项目的顺利开发，应滁州宇达的要求，公司同意金丰投
资向滁州皖东农村商业银行长江支行申请 12,000 万元授信额度。
    公司不为此次授信申请提供其他任何形式的担保，且本次授信申请顺利与否
不影响《股权转让协议》的履行。


    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！


             安徽金禾实业股份有限公司
                      董事会
              二〇一六年六月二十二日