金禾实业:第四届董事会第八次会议决议公告2016-07-05
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-067
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议
于 2016 年 6 月 28 日向各位董事发出通知,并于 2016 年 7 月 4 日上午 9:30 以现
场结合通讯方式在董事会办公室召开,会议由董事长主持召开,本次会议应参加
表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》的规
定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
根据公司实际经营需要,在节能减排和资源综合利用政策指导下,公司设立
全资子公司,主要经营固体化工废弃物处理、综合利用及环保技术研发,成立该
全资子公司可节约固体化工废弃物的处理费用,降低公司环保层面风险,延长产
业链创造新的收益,符合国家产业政策,符合公司的长期发展战略规划。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日