金禾实业:第四届董事会第九次会议决议的公告2016-07-08
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-069
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2016
年 7 月 4 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于 2016 年 7 月 7 日上
午 9:30 以通讯方式在董事会办公室召开,本次会议应参加表决的董事 9 人,实
际参加表决的董事 9 人,符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于继续向控股孙公司提供委托贷款的议案》
为有效地运用自有资金,支持控股孙公司生产经营,同意对控股孙公司安徽
东瑞投资有限公司提供不超过人民币 1500 万元的委托贷款额度。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
的《关于继续向控股孙公司提供委托贷款的公告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月七日