证券代码：002597        证券简称：金禾实业               公告编号：2016-069




                   安徽金禾实业股份有限公司
           第四届董事会第九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2016
年 7 月 4 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2016 年 7 月 7 日上
午 9:30 以通讯方式在董事会办公室召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实
际参加表决的董事 9 人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过《关于继续向控股孙公司提供委托贷款的议案》
    为有效地运用自有资金，支持控股孙公司生产经营，同意对控股孙公司安徽
东瑞投资有限公司提供不超过人民币 1500 万元的委托贷款额度。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于继续向控股孙公司提供委托贷款的公告》。


    特此公告。



                                                  安徽金禾实业股份有限公司

                                                          董事会
                                                     二〇一六年七月七日