金禾实业:第四届监事会第四次会议决议公告2016-07-08
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-070
安徽金禾实业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
的通知于 2016 年 7 月 4 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,于 2016 年 7
月 7 日上午 10:30 召开电话会议,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席会议的
监事为 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘
瑞元先生主持,出席会议的监事审议通过以下议案:
一、审议通过《关于继续向控股孙公司提供委托贷款的议案》
公司以自有资金为安徽东瑞投资有限公司提供委托贷款,有利于控股孙公司
的发展建设,提高公司闲置资金使用效率;东瑞投资具备较好的偿债能力,另外
本次委托贷款由华尔泰提供连带责任保证担保,且华尔泰的其他股东已将其所持
有华尔泰的全部股权质押给公司,降低了投资风险,不存在损害公司其他股东尤
其是中小股东的利益。
此议案无需提交股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告!
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇一六年七月七日