证券代码：002597       证券简称：金禾实业公告编号：2016-099



                   安徽金禾实业股份有限公司
            第四届监事会第六次会议决议公告


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
的通知于 2016 年 9 月 14 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于 2016 年 9
月 20 日下午 2:30 在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于调整购买理财产品额度的议案》
    公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效
率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意本次调整购买理财产品资金额度
的议案，并将此议案提交至股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关
于调整购买理财产品额度的公告》。
    二、审议通过《关于调整证券投资额度的议案》
    公司通过进行适度的证券投资，可以提高资金使用效率，为公司增加投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已制定《风险投资管理制度》，规范
公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险。该事项
决策和审议程序合法、合规。同意本次调整购买理财产品资金额度的议案，并将
此议案提交至股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于调整证券投资额度的公告》。
     三、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
    公司董事会授权公司根据实际情况参与竞购标的公司 49%的股权，并办理竞
购的相关手续，有利于整合生产资源配置、提高生产运营效率，符合公司长期发
展战略规划。此次竞购参考价格的确定已实施了必要的评估程序，定价公允，不
存在损害公司及股东利益的情形。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
     四、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
     监事会认为，前次募集资金使用情况，基本符合中国证监会、深圳证券交
易所和公司关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益的情形。公司募集资金使用基本符合全体股东利益。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     本议案需提交股东大会审议。
     详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
     五、审议通过《2016年1-6月内部控制自我评价报告》
     经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
     表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《2016年1-6月内部控制自我评价报告》。
    特此公告。
                                               安徽金禾实业股份有限公司
                                                         监事会
                                                    二〇一六年九月二十日