金禾实业:第四届监事会第六次会议决议公告2016-09-21
证券代码:002597 证券简称:金禾实业公告编号:2016-099
安徽金禾实业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议
的通知于 2016 年 9 月 14 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,于 2016 年 9
月 20 日下午 2:30 在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席会
议的监事为 3 人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案:
一、审议通过《关于调整购买理财产品额度的议案》
公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品,能够提高公司资金的使用效
率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益
的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意本次调整购买理财产品资金额度
的议案,并将此议案提交至股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关
于调整购买理财产品额度的公告》。
二、审议通过《关于调整证券投资额度的议案》
公司通过进行适度的证券投资,可以提高资金使用效率,为公司增加投资收
益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司已制定《风险投资管理制度》,规范
公司包括证券投资在内的风险投资行为,有利于公司防范证券投资风险。该事项
决策和审议程序合法、合规。同意本次调整购买理财产品资金额度的议案,并将
此议案提交至股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
的《关于调整证券投资额度的公告》。
三、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
公司董事会授权公司根据实际情况参与竞购标的公司 49%的股权,并办理竞
购的相关手续,有利于整合生产资源配置、提高生产运营效率,符合公司长期发
展战略规划。此次竞购参考价格的确定已实施了必要的评估程序,定价公允,不
存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
四、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
监事会认为,前次募集资金使用情况,基本符合中国证监会、深圳证券交
易所和公司关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益的情形。公司募集资金使用基本符合全体股东利益。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
五、审议通过《2016年1-6月内部控制自我评价报告》
经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
的《2016年1-6月内部控制自我评价报告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇一六年九月二十日