金禾实业:第四届董事会第十四次会议决议公告2016-11-04
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-115
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会
议于 2016 年 10 月 28 日向各位董事发出通知,并于 2016 年 11 月 3 日上午 9:30
以现场结合通讯方式在董事会办公室召开,会议由董事长主持召开,本次会议应
参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于在南京设立全资子公司的议案》
公司以自有资金3000万元在南京市设立南京金禾益康生物科技有限公司(具
体名称以工商注册为准)。本次在南京投资设立子公司,有利于公司借助南京在
高校人才、科学研究等方面的资源优势,更好的服务于公司在产品拓展、综合研
发能力提升及人才培养方面的战略规划。
本次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次投资事项属董
事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。
投资设立子公司的基本情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在南京设立全资子公司的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月三日