证券代码：002597             证券简称：金禾实业      公告编号：2016-116



                   安徽金禾实业股份有限公司
              关于在南京设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月3日召开第
四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于在南京设立全资子公司的议案》，
同意以自有资金人民币叁仟万元在南京市设立全资子公司。
    根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事
会议事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，
无需经过股东大会批准。
    本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的情况
    公司名称：南京金禾益康生物科技有限公司
    注册资本：叁仟万元
    注册地址：江苏省南京市浦口区江浦街道万寿路15号南京工大科技产业园区
东区E1幢9层
    公司经营范围：食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂和其他相关食品、
饮料、生物科技领域内的产品、生产工艺、应用技术、设备的研发，自有技术成
果的转让，并提供上述业务相关技术咨询和服务。
    公司类型：有限责任公司
    上述信息以该子公司最终获工商行政管理部门核准为准。
    三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
    1、投资目的及对公司的影响
    南京是中国高等教育资源最集中的城市之一，该子公司的设立，有利于公司
借助南京在高校人才、科学研究等方面的资源优势，更好的服务于公司在产品拓
展、综合研发能力提升及人才培养方面的战略规划。
    公司将以该子公司为基础，推动公司与国内高校及科研院所的产业研究合作，
搭建产学研一体化平台，促进科技创新和成果转化，提升公司基础、前沿技术研
究实力，为公司新产品的研发与新技术的运用提供持续支持。
    2、存在的风险
    新设立的子公司可能存在市场变化风险、经营管理风险等，本公司将不断完
善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制
流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。
    四、备查文件
    1、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。




                                             安徽金禾实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一六年十一月三日