证券代码：002597          证券简称：金禾实业         公告编号：2016-124




                    安徽金禾实业股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2016 年 12 月 3 日向各位董事发出通知，并于 2016 年 12 月 13 日上午 9:30
以现场结合通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应
参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于参与投资设立股权投资合伙企业的议案》。
    为了增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展，充分借助专业投资机
构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的
良性互动，公司拟以自有资金5,000万元参与投资设立上海谱润四期股权投资合
伙企业（有限合伙）（最终以工商登记机关核定为准）。
    本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项属董事
会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
    投资设立合伙企业详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.cn）披露的《关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告》
(公告编号：2016-125)
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告！
                                              安徽金禾实业股份有限公司
                                                       董事会
                                             二〇一六年十二月十三日