金禾实业:第四届董事会第十五次会议决议公告2016-12-14
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-124
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会
议于 2016 年 12 月 3 日向各位董事发出通知,并于 2016 年 12 月 13 日上午 9:30
以现场结合通讯方式在董事会办公室召开,会议由董事长主持召开,本次会议应
参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于参与投资设立股权投资合伙企业的议案》。
为了增强公司的持续经营能力,促进公司的长远发展,充分借助专业投资机
构的专业资源与专业能力,实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的
良性互动,公司拟以自有资金5,000万元参与投资设立上海谱润四期股权投资合
伙企业(有限合伙)(最终以工商登记机关核定为准)。
本次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次投资事项属董事
会决策权限范围,无需提交股东大会审批。
投资设立合伙企业详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.cn)披露的《关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告》
(公告编号:2016-125)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十三日