金禾实业:第四届监事会第八次会议决议公告2016-12-31
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-130
安徽金禾实业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议
的通知于 2016 年 12 月 27 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,于 2016 年
12 月 29 日下午 4:30 在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出
席会议的监事为 3 人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持,会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议的监事以举手表决的方式通过以下
议案:
一、审议通过《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的议案》
公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,继续使用自有资金投资
货币市场基金,将进一步提升公司现金管理能力,提高公司资金使用效益,且不
涉及募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序
合法合规,同意公司继续使用自有资金投资货币市场基金,资金规模不超过 2
亿元,在额度内资金可以滚动使用。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.cn)披露的《关
于继续使用自有资金投资货币市场基金的公告》(公告编号:2016-132)
二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,
使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资,有利于在控制风险前提下提高公司
自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影
响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同
意公司使用自有闲置资金不超过人民币 2 亿元人民币进行国债逆回购投资。该额
度内可循环使用。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.cn)披露的《关
于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》(公告编号:2016-133)
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月三十日