金禾实业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2016-12-31
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-134
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
根据安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月29日召
开的第四届董事会第十六次会议,决定于2017年1月16日召开2017年第一次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
3.会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2017年1月16日(星期一)14:30开始。
网络投票时间:2017年1月15日—2017年1月16日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9:30至11:30,下午
13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年1月15日
下午15:00至2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)股权登记日:2017年1月9日(星期一)
截止到2017年1月9日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可
书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2);
(2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
(3)公司邀请的其他人员。
7.现场会议召开地点:
安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于控股股东和实际控制人<避免同业竞争的承诺函>的议案》
2.审议《关于<安徽金禾实业股份有限公司房地产业务专项自查报告>的议
案》
3.审议《公司董事、监事、高级管理人员<关于安徽金禾实业股份有限公司
房地产业务之承诺函>的议案》
4.审议《公司控股股东和实际控制人<关于安徽金禾实业股份有限公司房地
产业务之承诺函>的议案》
5.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订版)
与承诺的议案》
6.审议《关于延长本次公开发行可转换公司债券方案相关决议有效期的议
案》
以上议案已经公司2016年12月29日召开的第四届董事会十六次会议审议通
过,具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.cn)披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小
投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东)的表决单独计票,并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式:出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间:2017年1月16日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.联系方式
地址:安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
邮编:239200
电话:0550-5602597
传真:0550-5682597
联系人:刘洋
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此通知。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三十日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362597”,投票简称为“金禾投票”。
2. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100.00
关于控股股东和实际控制人《避免同业竞
议案 1 1.00
争的承诺函》的议案
关于《安徽金禾实业股份有限公司房地产
议案 2 2.00
业务专项自查报告》的议案
公司董事、监事、高级管理人员《关于安
议案 3 徽金禾实业股份有限公司房地产业务之 3.00
承诺函》的议案
公司控股股东和实际控制人《关于安徽金
议案 4 禾实业股份有限公司房地产业务之承诺 4.00
函》的议案
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期
议案 5 5.00
回报及填补措施(修订版)与承诺的议案
关于延长本次公开发行可转换公司债券
议案 6 6.00
方案相关决议有效期的议案
(2)填报表决意见或选举票数。
本次股东大会表决不采用累积投票制,表决意见对应“委托数量”如下:
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 1 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 15 日(现场股东大会召开前
一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 1 月 16 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
安徽金禾实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽金禾实业股
份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并按照本人以下指示就本次股东大会
议案行使表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行
使表决权。
议案序号 议案名称 赞成 反对 期权
总议案 所有议案
关于控股股东和实际控制人《避免同业竞争的
议案 1
承诺函》的议案
关于《安徽金禾实业股份有限公司房地产业务
议案 2
专项自查报告》的议案
公司董事、监事、高级管理人员《关于安徽金
议案 3 禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函》的
议案
公司控股股东和实际控制人《关于安徽金禾实
议案 4
业股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
议案 5
及填补措施(修订版)与承诺的议案
关于延长本次公开发行可转换公司债券方案
议案 6
相关决议有效期的议案
注:1、请在“同意”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处写“○”;
2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;授权
委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
授权期限: 年 月 日至 年 月 日
年 月 日