金禾实业:关于召开2016年度股东大会通知的公告2017-03-17
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2017-019
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2016年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
根据安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月16日召
开的第四届董事会第十八次会议,决定于2017年4月12日召开2016年度股东大会
(以下简称“本次股东大会”)。
3.会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2017年4月12日(星期三),14:30开始。
网络投票时间:2017年4月11日—2017年4月12日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日上午9:30至11:30,下午
13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年4月11日
下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)股权登记日:2017年4月7日(星期五)
截止到2017年4月7日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可
书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2);
(2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
(3)公司邀请的其他人员。
7.现场会议召开地点:
安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年年度报告及摘要》
4.审议《2016年度财务决算报告》
5.审议《2017年度财务预算报告》
6.审议《2016年度利润分配预案》
7.审议《2016年度公司内部控制自我评价报告》
8.审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年
度审计机构的议案》
9.审议《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》
10.审议《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》
11.审议《关于修订<公司章程>议案》
12.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13.审议《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
在本次会议上,第四届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生将作年
度述职报告。
以上议案已经公司2017年3月16日召开的第四届董事会十八次会议审议通过,
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.cn)披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小
投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东)的表决单独计票,并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式:出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间:2017年4月12日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.联系方式
地址:安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
邮编:239200
电话:0550-5682597
传真:0550-5602597
联系人:刘洋
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此通知。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十六日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362597”,投票简称为“金禾投票”。
2. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 2016 年度董事会工作报告 1
议案 2 2016 年度监事会工作报告 2
议案 3 2016 年年度报告及摘要 3
议案 4 2016 年度财务决算报告 4
议案 5 2017 年度财务预算报告 5
议案 6 2016 年度利润分配预案 6
议案 7 2016 年度公司内部控制自我评价报告 7
关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
议案 8 8
司 2017 年度审计机构的议案
议案 9 关于预计 2017 年度公司日常关联交易的议案 9
议案 10 关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案 10
议案 11 关于修订《公司章程》议案 11
议案 12 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 12
议案 13 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案 13
(2)填报表决意见或选举票数。
本次股东大会表决不采用累积投票制,表决意见对应“委托数量”如下:
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 4 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 11 日(现场股东大会召开前
一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 4 月 12 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
安徽金禾实业股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽金禾实业股
份有限公司 2016 年度股东大会,并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使
表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决权。
议案序号 议案名称 赞成 反对 弃权
总议案 所有议案
议案 1 2016 年度董事会工作报告
议案 2 2016 年度监事会工作报告
议案 3 2016 年年度报告及摘要
议案 4 2016 年度财务决算报告
议案 5 2017 年度财务预算报告
议案 6 2016 年度利润分配预案
议案 7 2016 年度公司内部控制自我评价报告
关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
议案 8
为公司 2017 年度审计机构的议案
议案 9 关于预计 2017 年度公司日常关联交易的议案
议案 10 关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案
议案 11 关于修订《公司章程》议案
议案 12 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
议案 13 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案
注:1、请在“同意”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处写“○”;
2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;授权
委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
授权期限: 年 月 日至 年 月 日
年 月 日