安徽金禾实业股份有限公司
                           公司章程修订对照表

    根据中国证监会《上市公司章程指引》(2016 年修订)、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定，安徽金禾实业股份有限公司于 2017 年 3 月 16 日召开
第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董
事长的议案》，同时对公司章程部分条款进行修订。具体如下：公司章程修订情
况：
              修订前条款                           修订后条款
       第六十六条：股东大会由董事长主       第六十六条：股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，半数以上董事共同推举的一名董事 时，由副董事长主持，副董事长不能履
主持。                                  行职务或不履行职务时，由半数以上董
       监事会自行召集的股东大会，由 事共同推举的一名董事主持。
监事会主席主持。监事会主席不能履行          监事会自行召集的股东大会，由
职务或不履行职务时，由半数以上监事 监事会主席主持。监事会主席不能履行
共同推举的一名监事主持。                职务或不履行职务时，由半数以上监事
       股东自行召集的股东大会，由召 共同推举的一名监事主持。
集人推举代表主持。                          股东自行召集的股东大会，由召
       召开股东大会时，会议主持人违 集人推举代表主持。
反议事规则使股东大会无法继续进行            召开股东大会时，会议主持人违
的，经现场出席股东大会有表决权过半 反议事规则使股东大会无法继续进行
数的股东同意，股东大会可推举一人担 的，经现场出席股东大会有表决权过半
任会议主持人，继续开会。                数的股东同意，股东大会可推举一人担
                                        任会议主持人，继续开会。

       第一百零五条：董事会由9名董事        第一百零五条：董事会由9名董事
组成，其中独立董事3名，设董事长1人。 组成，其中独立董事3名，设董事长1人，
                                        副董事长1人。
       第一百一十条   董事会设董事长1       第一百一十条   董事会设董事长1
人。董事长由董事会以全体董事的过半 人，副董事长1人。董事长、副董事长
数选举产生。                         由董事会以全体董事的过半数选举产
                                     生。
    第一百一十二条：董事长不能履行          第一百一十二条：公司副董事长协
职务或者不履行职务的，由半数以上董 助董事长工作，董事长不能履行职务或
事共同推举一名董事履行职务。         者不履行职务的，由副董事长履行职
                                     务；副董事长不能履行职务或者不履行
                                     职务的，由半数以上董事共同推举一名
                                     董事履行职务。




    以上条款的修订需提交公司 2016 年度股东大会审议通过后生效。




                                                 安徽金禾实业股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二○一七年三月十六日