证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2017-028 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间: 现场会议时间:2017年4月12日(星期三),14:30开始。 网络投票时间:2017年4月11日—2017年4月12日。其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年4月11日 下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。 2、 会议召开地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会 议室。 3、 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、 会议召集人:公司董事会。 5、 会议主持人:董事长杨迎春先生。 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二) 会议出席情况 1、 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共62人, 代表公司有表决权的股份295,488,342股,占公司有表决权股份总数的52.36%。 (1) 出席现场会议的股东及股东代表45人,代表公司有表决权的股份 288,938,870股,占公司有表决权总股份的51.20%; (2) 参加网络投票的股东17人,代表公司有表决权的股份6,549,472股, 占公司有表决权总股份的1.16%。 2、 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理 人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通 过了如下议案: 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》 表决结果为:同意295,424,142股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%; 反对64,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,445,495 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.39%;反对64,200股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.61%;弃权0股,占出席会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》 表决结果为:同意295,424,142股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%; 反对64,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,445,495 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.39%;反对64,200股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.61%;弃权0股,占出席会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》 表决结果为:同意295,424,142股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%; 反对64,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,445,495 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.39%;反对64,200股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.61%;弃权0股,占出席会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《2016年度财务决算报告》 表决结果为:同意295,424,142股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%; 反对64,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,445,495 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.39%;反对64,200股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.61%;弃权0股,占出席会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《2017年度财务预算报告》 表决结果为:同意295,424,142股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%; 反对64,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,445,495 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.39%;反对64,200股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.61%;弃权0股,占出席会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《2016年度利润分配预案》 表决结果为:同意295,338,642股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%; 反对149,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,359,995 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.58%;反对149,700股,占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.42%;弃权0股,占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 7、审议通过了《2016年度公司内部控制自我评价报告》 表决结果为:同意295,424,142股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%; 反对64,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,445,495 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.39%;反对64,200股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.61%;弃权0股,占出席会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的0%。 8、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》 表决结果为:同意295,424,142股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%; 反对64,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,445,495 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.39%;反对64,200股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.61%;弃权0股,占出席会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的0%。 9、审议通过了《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》 安徽金瑞投资集团有限公司及本公司董事、高管回避表决。 表决结果为:同意10,445,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.39%; 反对64,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.61%;弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,445,495股,占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.39%;反对64,200股,占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.61%;弃权0股,占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的0%。 10、审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》 表决结果为:同意295,338,642股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%; 反对149,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,359,995 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.58%;反对149,700股,占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.42%;弃权0股,占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 11、审议通过了《关于修订<公司章程>议案》 表决结果为:同意295,424,142股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%; 反对64,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,445,495 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.39%;反对64,200股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.61%;弃权0股,占出席会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的0%。 12、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 表决结果为:同意295,424,142股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%; 反对64,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,445,495 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.39%;反对64,200股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.61%;弃权0股,占出席会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的0%。 13、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 表决结果为:同意295,424,142股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%; 反对64,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,445,495 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.39%;反对64,200股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.61%;弃权0股,占出席会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所指派律师鲍金桥、司慧律师出席了本次股东大会,进行 现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:金禾实业本次股东大会的召集 人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均 符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议 合法有效。 四、备查文件 1、安徽金禾实业股份有限公司 2016 年度股东大会决议; 2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2016 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇一七年四月十二日