金禾实业:第四届董事会第十九次会议决议的公告2017-04-18
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2017-030
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议于 2017 年 4 月 13 日以电话、邮件的方式向各位董事发出通知,并于 2017 年
4 月 17 日下午 3:00 在公司会议室召开,会议由董事长主持召开,本次会议应参
加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》的
规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案》
近年来,公司致力于不断优化产业结构,公司拟出让持有的控股子公司安徽
华尔泰化工股份有限公司 55%股权。本次股权转让完成后,公司将不再持有华尔
泰股权,华尔泰将不再纳入公司合并财务报表范围内。
此次股权转让能进一步优化公司产业结构,减少基础化工板块的业务占比,
规避经营风险,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈
利能力,提升公司整体竞争实力,集中优势资源和资金,进一步加快公司的战略
转型与产业升级。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报披露的
《关于出让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-031)。
因股权受让方安徽尧诚投资集团有限公司持有华尔泰 45%的股权,为华尔泰
的少数股东,因此本次交易事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《重大经营决策程序规则(2011 年 8
月)》的规定,公司本次交易需提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
近年来,公司发展迅速,为满足公司生产经营的需要,公司拟出资人民币五
千万元,在滁州市定远县盐化工业园设立全资子公司,所属园区为省级化工园区。
该子公司的设立,有利于公司为未来新项目储备生产空间;有利于现有化工产品
上游原料的开发,扩展产业链,实现产业链的垂直一体化整合;有利于公司在食
品添加剂、医药中间体等精细化工、生物科技领域内相关产业的拓展;有利于促
进公司与国内高校及科研院所合作的科研成果迅速落地。提高公司综合竞争能力,
为股东创造更大的价值,促进公司长期可持续发展。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报披露的
《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-032)。
本次投资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十七日