金禾实业:第四届董事会第二十一次会议决议的公告2017-05-12
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2017-037
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议于 2017 年 5 月 10 日以电话、邮件的方式向各位董事发出通知,并于 2017
年 5 月 11 日下午 3:00 在公司会议室召开通讯会议,会议由董事长主持召开,本
次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》、《公
司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司于 2017 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关
于出让控股子公司股权暨关联交易的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
现拟定于 2017 年 5 月 31 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会,审议上
述议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 证券日报》、 证券时报》、
《上海证券报》披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》,以
及于 2017 年 4 月 18 日披露的《关于出让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十一日