证券代码：002597              证券简称：金禾实业            公告编号：2017-048




                        安徽金禾实业股份有限公司
           关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东安徽
 金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）于2016年8月19日发行了安徽金
 瑞投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（债券代码：117036，债
 券简称：16金瑞EB，以下简称“本次可交换债券”）自2017年2月22日进入换股期
 （详见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东可交换公司债
 券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2017-009）。因公司实施了2016年度
 权益分派，根据募集说明书的约定，本次可交换债券换股价格自2017年4月20日
 起由14.38元/股调整为13.98元/股。
     金瑞投资本次可交换债持有人于2017年3月16日至2017年6月29日，完成换股
 30,809,225股，占公司总股本比例为5.4595%（详见公司于2017年7月1日披露的《关
 于控股股东可交换债换股情况进展公告》，公告编号：2017-046）。
     近日，公司收到金瑞投资的换股情况通知，自上次换股实施后，本次可交换
 债券持有人于2017年7月20日至2017年8月4日换股11,721,798股 ， 占总股本的
 2.0772%。至此，金瑞投资本次可交换债券全部换股完毕，共累计换股42,531,023
 股，占公司总股本的7.5367%。现将有关换股情况公告如下：
     一、股东换股情况
     1、股东换股情况
                                                 换股价格      换股数量    换股比例
股东名称         方式             换股期间
                                                 （元/股）      （股）      （%）

                               2017年3月16日至
金瑞投资    “16金瑞EB”换股                        14.38     11,540,331    2.0450
                                2017年3月20日
       金瑞投资        “16金瑞EB”换股      2017年3月28日          14.38         2,000,000     0.3544



                                             2017年5月2日至
       金瑞投资        “16金瑞EB”换股                             13.98         5,097,565     0.9033
                                             2017年5月18日

                                            2017年5月19日至
       金瑞投资        “16金瑞EB”换股                             13.98         6,955,307     1.2325
                                             2017年6月21日



       金瑞投资        “16金瑞EB”换股      2017年6月29日          13.98         5,216,022     0.9243



                                            2017年7月20日至
       金瑞投资        “16金瑞EB”换股                             13.98        11,721,798     2.0772
                                              2017年8月4日

                截止目前，金瑞投资因本次可交换公司债券换股而累计减少公司股份比例为
           7.5367%。
                2、股东本次换股前后持股情况

                                               本次换股前持股情况                    本次换股后持股情况

股东名称            股份性质                                  占总股本比例                      占总股本比例
                                          股数（股）                            股数（股）
                                                                 （%）                              （%）

                 合计持有股份数           261,408,993            46.32          249,687,195          44.25
金瑞投资
              其中：无限售条件股份        261,408,993            46.32          249,687,195          44.25

                注：截至本公告日，金瑞投资共质押股份76,240,000股。因本次可交换债券
           而 登 记 在 “ 金 瑞 投 资 — 浙 商 证 券 —16 金 瑞 EB 担 保 及 信 托 财 产 专 户 ” 尚 余
           37,468,977股（本次可交换债券换股完毕后，金瑞投资将去办理剩余股份解除托
           管的相关手续）。
                二、其他相关说明
                1、金瑞投资本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
           规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
                2、本次换股的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
                3、本次换股后，金瑞投资持有公司股份249,687,195股，占公司总股本的
           44.25%，仍为公司控股股东。
       4、金瑞投资实际发行可交换公司债券600万张，截止到本公告披露日，其可
交换公司债券已全部换股完毕。
       三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司关于公司持股5%以上股东持股变化明
细。
       2、安徽金瑞投资集团有限公司关于可交换公司债券换股完成的通知。


   特此公告。
                                             安徽金禾实业股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二〇一七年八月八日