证券代码：002597          证券简称：金禾实业           公告编号：2017-049




                   安徽金禾实业股份有限公司
          第四届董事会第二十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届董事会
第二十二次会议于 2017 年 8 月 2 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，
并于 2017 年 8 月 8 日上午在公司董事会办公室召开，本次会议应参加表决的董
事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长杨迎春先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司
章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：


       一、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限
制性股票的议案》
    根据公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，对因部分激
励对象发生职务变更及 2016 年度个人绩效考核事宜的已获授但尚未解锁的部分
限制性股票合计 8.4 万股进行回购注销。
    公司董事夏家信先生、杨乐先生、仰宗勇先生、孙涛先生、王从春先生为公
司本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告》
（公告编号：2017-051）。
    公司监事会对本次回购注销的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此
议案发表了同意的独立意见。
       本次回购注销事宜需在有关机构的手续办理结束后方可注销，届时将另行公
告。
       二、审议通过《关于限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》
    公司董事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件
是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》
及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，同意按照公司《限制性
股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理限制性股票第三期解锁相关事宜。
符合限制性股票激励计划第三期解锁条件的激励对象共有 140 人，达到解锁条件
的限制性股票数量为 498.8 万股，占目前公司股本总额的 0.88%。
    公司董事夏家信先生、杨乐先生、仰宗勇先生、孙涛先生、王从春先生为公
司本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-052）。
    公司监事会对本次可解锁的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议
案发表了同意的独立意见。
       本次解锁事宜需在锁定期届满后，并在有关机构的手续办理结束后方可解锁，
届时将另行公告。


       三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
       因公司将回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票
8.4 万股，公司注册资本将由 564,320,186 元减少为 564,236,186 元，总股份数
将由 564,320,186 股减少为 564,236,186 股。及因公司经营管理需要，公司拟增
加氯化铵、乙酸钠、六水合氯化镁、工业氢氧化镁、氧化镁、氯化钠、4-氯乙酰
乙酸乙酯七种产品的生产、销售经营范围。公司将对公司章程中相应条款进行修
订。
    同时授权董事会负责向工商登记部门办理注册资本变更、经营范围变更等登
记备案事项。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交股东大会审议。
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2017-054)。


    四、审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》。
    为了增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展，充分借助专业投资机
构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的
良性互动，公司拟以自有资金4,000万元参与投资设立江苏疌泉天汇苏民投健康
产业基金（有限合伙）。
    本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项属董事
会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于参与设立产业投资基金的公告》(公告编号：2017-055)。


    五、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意于2017年8月25日(星期五)召开公司2017年第三次临时股东大会，
审议上述需要提交股东大会审议的相关议案。
    表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-056）。


    特此公告。


                                                安徽金禾实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇一七年八月八日