证券代码：002597        证券简称：金禾实业            公告编号：2017-060



                   安徽金禾实业股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议的通知于 2017 年 8 月 23 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于 2017 年
8 月 29 日下午 2:30 在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席
会议的监事为 3 人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：


    一、审议通过《关于会计政策变更议案》
    监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行合理变更，符合相关规定。不会对公司产生重大影响，同意本次对会计政策进
行变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》
    根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》的
要求，公司董事会编制了《公司 2017 年半年度报告及摘要》，监事会成员在全面
了解《公司 2017 年半年度报告及摘要》后, 对其进行了认真严格的审核，一致
认为：
    《公司 2017 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公
司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             安徽金禾实业股份有限公司
                     监事会
              二〇一七年八月二十九日