证券代码：002597               证券简称：金禾实业      公告编号：2017-078




                    安徽金禾实业股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2017 年 11 月 10 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于 2017
年 11 月 15 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事
长主持召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合
《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
    根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权及《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公
司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
    表决结果: 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并
签署三方监管协议的议案》
    为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公
司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理
制度》的规定，同意公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行、浙商
银行股份有限公司南京河西支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行开设
募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金；并授权公
司董事长与保荐机构华林证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金
三方监管协议》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告！


                                              安徽金禾实业股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一七年十一月十六日