证券代码：002597        证券简称：金禾实业            公告编号：2017-089



                   安徽金禾实业股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议的通知于 2017 年 12 月 7 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于 2017 年
12 月 13 日下午 2:30 在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出
席会议的监事为 3 人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下
议案：
    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的事宜没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间
距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法
律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金人民币 39,003 万元。
    详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                安徽金禾实业股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇一七年十二月十三日