证券代码：002597          证券简称：金禾实业           公告编号：2018-003



                   安徽金禾实业股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议的通知于 2018 年 1 月 5 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于 2018 年 1
月 11 日下午 2:30 在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
    公司拟进行的风险投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公
司章程》及公司《风险投资管理制度（2014 年 12 月）》的有关规定，公司内控
程序基本建立健全。公司拟进行适度风险投资不会影响公司的日常经营，有助于
提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公
司及下属子公司使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金进行风险投资，并提
交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行风险
投资的公告》。
    二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
    公司拟进行的委托理财的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公
司章程》有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司进行委托理财的资金用于
风险相对可控的产品品种，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引（2015 年修订）》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。公司拟进行
适度委托理财不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收
益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民
币 8 亿元的自有闲置资金进行委托理财，并提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行委托
理财的公告》。
    三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规
章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，内部控制和
风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体
经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于
控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不超过等值 2 亿美元自有资金开
展外汇套期保值业务，并提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公
告》。
    四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
的相关规定，使用最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金
管理投资商业银行保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加投资
收益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和
审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的
募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品的事项，并提交公司股东大
会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》。




    特此公告。


                 安徽金禾实业股份有限公司
                           监事会
                    二〇一八年一月十二日