证券代码：002597            证券简称：金禾实业       公告编号：2018-012



                    安徽金禾实业股份有限公司
    关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



         一、召开会议的基本情况
      1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
         2．股东大会的召集人：公司董事会
         根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召
  开的第四届董事会第二十八次会议，决定于2018年1月29日召开2018年第一次临
  时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
         3．会议召开的合法、合规性：
         本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
  及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
      4．会议召开的日期、时间：
         现场会议时间：2018年1月29日（星期一），14:30开始。
      网络投票时间：2018年1月28日—2018年1月29日。
         其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月
  29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
  具体时间为：2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00期间的任意时
  间。
         5．会议的召开方式：
         本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
  交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
  提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
  现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      6．出席对象：
      （1）股权登记日：2018年1月23日（星期二）
      截止到2018年1月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
  分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东
  可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
      （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
      （3）公司邀请的其他人员。
      7．现场会议召开地点：
      安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室
      二、会议审议事项
      1．审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
      2. 审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
      3. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
      4. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
      5. 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
      6. 审议《关于拟认购资产管理计划的议案》
      以上议案已经公司2018年1月11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议
  通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.cn）披露的相关公告。
      本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
  投资者（指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理
  人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并
  及时公开披露。
      三、提案编码


                                                              备注
提案编码                       提案名称                 该列打勾的栏目可以投票
 100    总议案：以下所有提案                                    √

 1.00   《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》              √
 2.00   《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》              √
 3.00   《关于开展外汇套期保值业务的议案》                      √
 4.00   《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》              √

 5.00   《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》                √

 6.00   《关于拟认购资产管理计划的议案》                        √


    四、会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
    2、登记时间：2018年1月29日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
    3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1．联系方式
    地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
    邮编：239200
    电话：0550-5682597
    传真：0550-5602597
    联系人：刘洋
    2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1．安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。


   特此通知。


                                             安徽金禾实业股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一八年一月十二日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。
    2. 填报表决意见。
    （1）提案设置。
                                                                   备注
提案编码                       提案名称                        该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

    100      总议案：以下所有提案                                   √

    1.00     《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》             √
    2.00     《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》             √
    3.00     《关于开展外汇套期保值业务的议案》                     √
    4.00     《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》             √
    5.00     《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》               √

    6.00     《关于拟认购资产管理计划的议案》                       √

    股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 28 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1 月 29 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件 2：
                      安徽金禾实业股份有限公司
            2018年第一次临时股东大会授权委托书
       兹全权委托                先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾
实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股
东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权
自行行使表决权。

                                                        备注        表决意见

提 案                                                 该列打勾
                         提案名称
编 码                                                 的 栏 目 可 同意   反对 弃权
                                                      以投票

 100     总议案：以下所有提案                             √

1.00     《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》       √

2.00     《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》       √

3.00     《关于开展外汇套期保值业务的议案》               √

4.00     《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》       √

5.00     《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》         √

6.00     《关于拟认购资产管理计划的议案》                 √



       注：1、请在“同意”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处写“√”；
       2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权
委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：                    委托人身份证号码：

委托人股东账户：                        委托人持股数量：

受托人签名：                            受托人身份证号码：

授权期限：       年     月      日至        年   月     日

                                                                  年     月    日