证券代码：002597          证券简称：金禾实业       公告编号：2018-025



                 安徽金禾实业股份有限公司
          关于召开 2017 年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、召开会议的基本情况
      1．股东大会届次：2017年度股东大会
      2．股东大会的召集人：公司董事会
      根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召
  开的第四届董事会第二十九次会议，决定于2018年3月23日召开2017年度股东大
  会（以下简称“本次股东大会”）。
      3．会议召开的合法、合规性：
      本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
  及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
      4．会议召开的日期、时间：
      现场会议时间：2018年3月23日（星期五），14:00开始。
      网络投票时间：2018年3月22日—2018年3月23日。其中，通过深圳证券交易
  所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月23日上午9:30至11:30，下午
  13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月22日
  下午15:00至2018年3月23日下午15:00期间的任意时间。
      5．会议的召开方式：
      本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
  交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
  提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．出席对象：
    （1）股权登记日：2018年3月19日（星期一）
    截止到2018年3月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东
可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    （3）公司邀请的其他人员。
    7．现场会议召开地点：
    安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室
    二、会议审议事项
    1．审议《2017年度董事会工作报告》

    2．审议《2017年度监事会工作报告》

    3．审议《2017年年度报告及摘要》

    4．审议《2017年度财务决算报告》

    5．审议《2018年度财务预算报告》

    6．审议《2017年度利润分配预案》

    7．审议《2017年度公司内部控制自我评价报告》

    8．审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度审计机构的议案》

    9．审议《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》

    10．审议《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    11．审议《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

    在本次会议上，第四届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生将作年
度述职报告。

    以上议案已经公司2018年2月26日召开的第四届董事会二十九次会议及四届
监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案
  涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的
  其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上
  市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
         三、提案编码
                                                                         备注
提案编码                            提案名称
                                                                该列打勾的栏目可以投票

  100                       总议案：以下所有提案                          √

  1.00                  《2017年度董事会工作报告》                        √
  2.00                  《2017年度监事会工作报告》                        √
  3.00                   《2017年年度报告及摘要》                         √
  4.00                   《2017年度财务决算报告》                         √

  5.00                   《2018 年度财务预算报告》                        √

  6.00                   《2017年度利润分配预案》                         √
  7.00            《2017年度公司内部控制自我评价报告》                    √
             《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
  8.00                                                                    √
                        公司2018年度审计机构的议案》

  9.00         《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》                 √

 10.00       《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》             √

 11.00          《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》                   √

         四、会议登记方法
         1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
  卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
  持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
         2、登记时间：2018年3月23日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和
  代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
         3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
  东大会现场。
         五、参加网络投票的具体操作流程
         本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1．联系方式
    地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
    邮编：239200
    电话：0550-5682597
    传真：0550-5602597
    联系人：刘洋
    2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1．安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。


    特此通知。


                                             安徽金禾实业股份有限公司
                                                       董事会
                                             二〇一八年二月二十八日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。
    2. 填报表决意见。
    （1）提案设置。
                                                                  备注
                                                                该列打勾
提案编码                        提案名称
                                                                的栏目可
                                                                以投票
  100                     总议案：以下所有提案                     √
  1.00                  《2017年度董事会工作报告》                 √
  2.00                  《2017年度监事会工作报告》                 √
  3.00                  《2017年年度报告及摘要》                   √
  4.00                   《2017年度财务决算报告》                  √
  5.00                  《2018 年度财务预算报告》                  √
  6.00                   《2017年度利润分配预案》                  √
  7.00             《2017年度公司内部控制自我评价报告》            √

             《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
  8.00                                                             √
                       公司2018年度审计机构的议案》

  9.00         《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》          √

  10.00      《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》      √

  11.00          《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》           √

    股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 3 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 22 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 3 月 23 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：

                     安徽金禾实业股份有限公司
                    2017年度股东大会授权委托书
       兹全权委托               先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾
实业股份有限公司 2017 年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议
案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使
表决权。

                                                        备注        表决意见

提 案                                                 该列打勾
                         提案名称
编 码                                                 的 栏 目 可 同意   反对 弃权
                                                      以投票

 100     总议案：以下所有提案                             √

1.00     《2017年度董事会工作报告》                       √

2.00     《2017年度监事会工作报告》                       √

3.00     《2017年年度报告及摘要》                         √

4.00     《2017年度财务决算报告》                         √

5.00     《2018年度财务预算报告》                         √

6.00     《2017年度利润分配预案》                         √

7.00     《2017年度公司内部控制自我评价报告》             √
         《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合
8.00                                                      √
         伙）为公司2018年度审计机构的议案》
9.00     《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》       √
         《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告
10.00                                                     √
         的议案》
11.00    《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》          √



       注：1、请在“同意”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处写“√”；
       2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权
委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：               委托人身份证号码：

委托人股东账户：                   委托人持股数量：

受托人签名：                       受托人身份证号码：

授权期限：     年      月   日至   年    月    日

                                                        年   月   日