证券代码：002597           证券简称：金禾实业            公告编号：2018-022



                   安徽金禾实业股份有限公司

           第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议通知于 2018 年 2 月 14 日以电话、邮件的方式发出，并于 2018 年 2 月 26 日下
午 15:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，
全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式
通过了以下决议：
    一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度监事
会工作报告》。
    二、审议通过了《2017 年度报告及摘要》
    监事会对公司 2017 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核
公司《2017 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
    经审核，监事会同意公司《2017 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2018 年度财务预算报告》
    基于对 2017 年度经营情况的总结和对目前市场环境及对 2018 年经营形势的
分析，预计公司 2018 年销售收入为 495,586 万元，同比增长 10.62%；归属母公
司所有者净利润 112,499 万元，同比增长 10.19%；扣除非经常性损益后的净利
润为 110,499 万元，同比上年增长 17.75%。
    特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对 2018 年度经营业绩的承
诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具
有不确定性。
    经审核，监事会同意公司《2018 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
    经核查，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案，符合公司实际情况，
有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度
股东大会予以审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    六、审议通过了《2017 年度公司内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    监事会对《董事会 2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常关联交易的议案》
    经审查，公司预计 2018 年度日常关联交易是根据公司实际情况发生的常规
交易行为，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方
同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司
和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会
对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
    同意公司本次提交的《关于预计 2018 年度公司日常关联交易的议案》 。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构的议案》
    为确保公司 2018 年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，
聘期为一年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    九、审议通过了《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
    监事会认为：公司关于股东回报规划的制定、论证、审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，规划的内容和格式符合中国
证监会相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。



    特此公告。



                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                         监事会
                                                    二〇一八年二月二十八日