安徽承义律师事务所关于
安徽金禾实业股份有限公司
召开2017年度股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第 33 号
致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受金禾
实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”的委托，指派司慧、张亘律师（以下
简称“本律师”）就金禾实业召开2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由金禾实业第四届董事会召集，会议通知已提前二
十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本
次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的金禾实业股东和授权代表共 28 名，持有金禾
实业 269,368,602 股，均为截止至 2018 年 3 月 19 日下午交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业董事、监
事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人
员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由金禾实业第四届董事会和第四届监事会
提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的
提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表
决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审
议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进
行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有
提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结
果如下：
1、以 269,368,602 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％），0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《2017 年度董事会工作报告》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497 股，占中小投资者出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
2、以 269,368,602 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％），0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《2017 年度监事会工作报告》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497 股，占中小投资者出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
3、以 269,368,602 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％），0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《2017 年年度报告及摘要》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497 股，占中小投资者出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
4、以 269,368,602 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％），0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《2017 年度财务决算报告》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497 股，占中小投资者出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
5、以 269,368,602 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％），0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《2018 年度财务预算报告》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497 股，占中小投资者出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
6、以 269,368,602 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％），0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《2017 年度利润分配预案》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497 股，占中小投资者出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
7、以 269,368,602 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％），0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《2017 年度公司内部控制自我
评价报告》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497 股，占中小投资者出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
8、以 269,116,438 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9064％），252,164 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《关于续聘华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。
中小投资者表决结果：同意 13,876,333 股，占中小投资者出席会议有表决
权股份总数的 98.2152%；反对 252,164 股，弃权 0 股。
9、以 14,128,497 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％），0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《关于预计 2018 年度公司日常
关联交易的议案》。
安徽金瑞投资集团有限公司及金禾实业董事、高管回避表决。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497 股，占中小投资者出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
10、以 269,368,602 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％），0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《关于年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497 股，占中小投资者出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
11、以 269,368,602 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％），0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《未来三年（2018-2020 年）
股东回报规划》。
中小投资者表决结果：同意 14,128,497 股，占中小投资者出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会
表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]第 33 号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人： 鲍金桥
经办律师： 司 慧
张 亘
二○一八年三月二十三日
