金禾实业:关于召开2018年第一次债券持有人会议通知的公告2018-05-17
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2018-044
债券代码:128017 债券简称:金禾转债
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开 2018 年第一次债券持有人会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、债券持有人会议届次:2018年第一次债券持有人会议
2、会议的召集人:公司董事会
3、会议召开的时间:2018年6月1日下午2:30。
4、会议召开的地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业综合楼会
议室。
5、会议的召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表
决。
6、债券登记日:2018年5月25日(星期五)。
7、出席对象:
(1)截至2018年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司债券持有人。
上述本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。
(2)本公司董事、董事会秘书、监事、高管人员及其他重要关联方。
(3)本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。
三、会议登记方法
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1、登记方式:
(1)债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法
人营业执照复印件(加盖公章)、法人债券持有人证券账户卡;由委托代理人出
席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表
人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、法人
债券持有人证券账户卡复印件(加盖公章);
(2)债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业
执照复印件(加盖公章)、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人身份证、
债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、
授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、证券账户卡复印件(加盖公章);
(3)债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、证券账户卡;
由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
(授权委托书样式,参见附件)、委托人证券账户卡;
(4)异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受
电话登记;
2、登记时间:2018年5月28—31日(工作日),上午8:30-11:30,下午
13:00-17:00。
3、登记地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时,应投票表示同意、反对或
弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签
字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利,其所持有表
决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
3、每一张“金禾转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议债券持有人(或债券持有
人代理人)所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。债券持
有人会议决议经表决通过后生效,但其中涉及需中国证监会或其他有权机构
批准的,经有权机构批准后方能生效。
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5、债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决
议相抵触。
6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对
全体债券持有人具有同等效力。
7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,
并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、联系方式
地址:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部。
邮编:239200
电话:0550-5682597
传真:0550-5602597
联系人:刘洋
2、出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记
的,不能行使表决权。
3、会议会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、
食宿费用等,均由债券持有人自行承担。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日
附件:授权委托书格式
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安徽金禾实业股份有限公司
2018年第一次债券持有人会议授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽金禾
实业股份有限公司 2018 年第一次债券持有人会议,并按照本人以下指示就本次
会议审议事项行使表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有
权自行行使表决权。
表决意见
序号 提案名称
同意 反对 弃权
《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议
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案》
注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“√”;
2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;授权
委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人证券账户: 委托人持股面值为 100 元债券张数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
授权期限: 年 月 日至 年 月 日
年 月 日
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