证券代码：002597          证券简称：金禾实业         公告编号：2018-044
  债券代码：128017           债券简称：金禾转债



                    安徽金禾实业股份有限公司
   关于召开 2018 年第一次债券持有人会议通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



         一、召开会议的基本情况
      1、债券持有人会议届次：2018年第一次债券持有人会议
      2、会议的召集人：公司董事会
      3、会议召开的时间：2018年6月1日下午2:30。
         4、会议召开的地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业综合楼会
  议室。
      5、会议的召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表
  决。
      6、债券登记日：2018年5月25日（星期五）。
         7、出席对象：
         （1）截至2018年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
  分公司登记在册的本公司债券持有人。
         上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人
  出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
         （2）本公司董事、董事会秘书、监事、高管人员及其他重要关联方。

      （3）本公司聘请的见证律师。
      二、会议审议事项
         1、审议《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。
         三、会议登记方法

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    1、登记方式：
    （1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法
人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出
席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法人
债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；
    （2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、
债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、
授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
    （3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
（授权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；
    （4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受
电话登记；
    2、登记时间：2018年5月28—31日（工作日），上午8:30-11:30，下午
13:00-17:00。
    3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部。
    四、表决程序和效力
    1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
    2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或
弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签
字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表
决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
    3、每一张“金禾转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
    4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有
人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。债券持
有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构
批准的，经有权机构批准后方能生效。


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   5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决
议相抵触。
    6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对
全体债券持有人具有同等效力。
    7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，
并负责执行会议决议。
    五、其他事项
    1、联系方式
    地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部。
   邮编：239200
    电话：0550-5682597
    传真：0550-5602597
    联系人：刘洋
    2、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记
的，不能行使表决权。
    3、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、
食宿费用等，均由债券持有人自行承担。


    特此公告。




                                           安徽金禾实业股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一八年五月十七日




附件：授权委托书格式




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                     安徽金禾实业股份有限公司
         2018年第一次债券持有人会议授权委托书

      兹全权委托               先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾
实业股份有限公司 2018 年第一次债券持有人会议，并按照本人以下指示就本次
会议审议事项行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有
权自行行使表决权。
                                                                  表决意见
序号                        提案名称
                                                           同意     反对        弃权

        《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议
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        案》

      注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“√”；
      2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权
委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。



委托人签名（盖章）：                   委托人身份证号码：

委托人证券账户：                       委托人持股面值为 100 元债券张数：

受托人签名：                           受托人身份证号码：




授权期限：      年     月     日至         年   月   日




                                                                   年      月     日




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