证券代码：002597         证券简称：金禾实业         公告编号：2018-050



                   安徽金禾实业股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6
月3日召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公
司的议案》，同意公司以自有资金人民币3,005万元在安徽省合肥市设立全资子
公司安徽金禾化学材料研究所有限公司。
    根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事
会议事规则》和《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项无需经过股东大会
批准。
    本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的情况
    1、公司名称：安徽金禾化学材料研究所有限公司
    2、注册资本：人民币叁仟零伍万元
    3、注册地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路190号华邦a座3812室
    4、公司经营范围：其他技术推广服务，化学材料技术研发，技术转让；技
术服务，技术咨询。
    5、公司类型：有限责任公司
    上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
    三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
    1、投资目的及对公司的影响
    在合肥市投资设立该子公司，借助安徽省内各大高校及科研院所的研发能
                                  1
力，同时可吸引更多优秀的研发人才，加快公司研发能力和水平的提升，推进公
司化工新材料方面的产业化落地进程，优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，
提升公司经营效益。
    2、存在的风险
    新设立的公司是从公司目前的实际利益出发而做出的决策，但可能存在市场
风险、经营管理风险等，本公司将不断完善该子公司的治理结构，加强内部协作
机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积
极防范和应对风险。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。



    特此公告。




                                              安徽金禾实业股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一八年六月四日




                                   2