金禾实业:关于设立全资子公司的公告2018-06-04
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2018-050
安徽金禾实业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年6
月3日召开第四届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于设立全资子公
司的议案》,同意公司以自有资金人民币3,005万元在安徽省合肥市设立全资子
公司安徽金禾化学材料研究所有限公司。
根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事
会议事规则》和《投资管理制度》等有关规定,本次投资事项无需经过股东大会
批准。
本次投资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的情况
1、公司名称:安徽金禾化学材料研究所有限公司
2、注册资本:人民币叁仟零伍万元
3、注册地址:安徽省合肥市蜀山区潜山路190号华邦a座3812室
4、公司经营范围:其他技术推广服务,化学材料技术研发,技术转让;技
术服务,技术咨询。
5、公司类型:有限责任公司
上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的及对公司的影响
在合肥市投资设立该子公司,借助安徽省内各大高校及科研院所的研发能
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力,同时可吸引更多优秀的研发人才,加快公司研发能力和水平的提升,推进公
司化工新材料方面的产业化落地进程,优化公司产业布局,增强公司核心竞争力,
提升公司经营效益。
2、存在的风险
新设立的公司是从公司目前的实际利益出发而做出的决策,但可能存在市场
风险、经营管理风险等,本公司将不断完善该子公司的治理结构,加强内部协作
机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队,积
极防范和应对风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月四日
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