金禾实业:关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告2018-06-04
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2018-052
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
根据安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月3日召开
的第四届董事会第三十二次会议,决定于2018年6月20日召开2018年第二次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
3.会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2018年6月20日(星期三),14:30开始。
网络投票时间:2018年6月19日—2018年6月20日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月
20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为:2018年6月19日下午15:00至2018年6月20日下午15:00期间的任意时
间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复
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投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)股权登记日:2018年6月12日(星期二)
截止到2018年6月12日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东
可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2);
(2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
(3)公司邀请的其他人员。
7.现场会议召开地点:
安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
以上议案已经公司2018年5月16日召开的第四届董事会第三十一次会议审议
通过,具体内容详见2018年5月17日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小
投资者(指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理
人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并
及时公开披露。
三、提案编码
提案 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
提案名称
票
100 总议案:以下所有提案 √
《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资
1.00 √
项目的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
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四、会议登记方法
1、登记方式:出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间:2018年6月20日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1.联系方式
地址:安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
邮编:239200
电话:0550-5682597
传真:0550-5602597
联系人:刘洋
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。
特此通知。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月四日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362597”,投票简称为“金禾投票”。
2. 填报表决意见。
(1)提案设置。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的
码
栏目可以投票
100 总议案:以下所有提案 √
《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的
1.00 √
议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为 100。
(2)填报表决意见:同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 6 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 19 日(现场股东大会召开前
一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 6 月 20 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
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股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录投票系统
(wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
安徽金禾实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽金禾
实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会,并按照本人以下指示就本次股
东大会议案行使表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权
自行行使表决权。
备注 表决意见
该 列
提案
提案名称 打 勾 的 同 反 弃
编码
栏 目 可 意 对 权
以投票
100 总议案:以下所有提案 √
《关于变更部分可转换公司债券募集资金
1.00 √
投资项目的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“√”;
2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;授权
委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
授权期限: 年 月 日至 年 月 日
年 月 日
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