金禾实业:第四届董事会第三十三次会议决议公告2018-07-03
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2018-061
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事
会第三十三次会议于 2018 年 6 月 30 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知,
并于 2018 年 7 月 2 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开,会议由董事长主持召
开,本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
本次以集中竞价交易方式回购公司股份预案的具体情况如下:
1、回购公司股份的方式
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、回购公司股份的价格
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、拟用于回购的金额以及资金来源
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、回购股份的期限
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、决议有效期
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的预案》。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及
注销相关事宜的议案》。
为保证本次回购股份的实施,董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理
本次回购社会公众股份相关事宜,包括但不限于:
1、制定具体的回购方案;
2、制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;
3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;
4、对回购的股份进行注销;
5、根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股
权结构的条款进行相应修改;
6、办理与本次回购股份相关的工商登记手续、履行法律法规及证券监管机
构要求的备案手续;
7、通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;
8、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜;
9、授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购股份的议案
之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018
年第三次临时股东大会通知的公告》。
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特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
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