证券代码：002597            证券简称：金禾实业         公告编号：2018-061




                    安徽金禾实业股份有限公司
            第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第三十三次会议于 2018 年 6 月 30 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，
并于 2018 年 7 月 2 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议由董事长主持召
开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
    本次以集中竞价交易方式回购公司股份预案的具体情况如下：
    1、回购公司股份的方式
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、回购公司股份的价格
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、拟用于回购的金额以及资金来源
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、回购股份的期限
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、决议有效期
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的预案》。


    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及
注销相关事宜的议案》。
    为保证本次回购股份的实施，董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理
本次回购社会公众股份相关事宜，包括但不限于：
    1、制定具体的回购方案；
    2、制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
    3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
    4、对回购的股份进行注销；
    5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股
权结构的条款进行相应修改；
    6、办理与本次回购股份相关的工商登记手续、履行法律法规及证券监管机
构要求的备案手续；
    7、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
    8、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
    9、授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购股份的议案
之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018
年第三次临时股东大会通知的公告》。
                                     2
特此公告。




                 安徽金禾实业股份有限公司
                          董事会
                     二〇一八年七月二日




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