金禾实业:第四届监事会第十九次会议决议公告2018-07-03
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2018-062
安徽金禾实业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会
议的通知于 2018 年 6 月 30 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,于 2018 年
7 月 2 日下午 2:30 在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席
会议的监事为 3 人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案:
一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
本次以集中竞价交易方式回购公司股份预案的具体情况如下:
1、回购公司股份的方式
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、回购公司股份的价格
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、拟用于回购的金额以及资金来源
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、回购股份的期限
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、决议有效期
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的预案》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇一八年七月二日
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