安徽金禾实业股份有限公司
         独立董事关于公司回购股份的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，我们作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）的独立董事，我们对会议的相关文件进行了审阅，基于独立判断
的立场，发表如下独立意见：
    1、公司本次回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试
行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交
易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会表
决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
    2、公司本次回购股份的实施，有利于维护广大股东利益，提高股东回报，
增强公司股票的长期投资价值，推动公司股票价值的合理回归。
    3、公司本次拟回购总金额不超过1亿元人民币，资金来源为公司自有资金，
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响，不会影响公司
的上市地位。
    综上，我们认为：公司本次回购部分社会公众股份合法、合规，回购预案可
行，符合公司和全体股东的利益，同意将本次回购预案提交股东大会审议。




                                        独立董事：王玉春、杨辉、胡国华
                                                  2018 年 7 月 2 日