证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2018-069 安徽金禾实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间: 现场会议时间:2018年7月20日(星期五),14:30开始。 网络投票时间:2018年7月19日—2018年7月20日。其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月20日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年7月19日 下午15:00至2018年7月20日下午15:00期间的任意时间。 2、 会议召开地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业综合楼会 议室。 3、 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 4、 会议召集人:公司董事会。 5、 会议主持人:董事长杨迎春先生。 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 1 1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共49人, 代表公司有表决权的股份266,878,262股,占公司有表决权股份总数的47.2990%。 (1)出席现场会议的股东及股东代表15人,代表公司有表决权的股份 256,570,355股,占公司有表决权总股份的45.4722%; (2)参加网络投票的股东34人,代表公司有表决权的股份10,307,907股, 占公司有表决权总股份的1.8269%。 2、中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东38人,代表有表决 权的股份10,900,307股,占公司股份总数的1.9319%。其中:通过现场投票的股 东4人,代表有表决权的股份592,400股,占公司总股份的0.1050%;通过网络投 票的股东34人,代表有表决权的股份10,307,907股,占公司总股份的1.8269%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,公司聘请的见证 律师出席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通 过了如下议案: 1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。 1.01 回购公司股份的方式 表 决 结 果 为 : 同 意 266,877,262 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9996%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,899,307股,占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%;反对1,000股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权0股,占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 1.02 回购公司股份的价格 表 决 结 果 为 : 同 意 266,877,262 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9996%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 2 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,899,307股,占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%;反对1,000股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权0股,占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 表 决 结 果 为 : 同 意 266,877,262 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9996%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,899,307股,占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%;反对1,000股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权0股,占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 1.04 拟用于回购的金额以及资金来源 表 决 结 果 为 : 同 意 266,877,262 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9996%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,899,307股,占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%;反对1,000股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权0股,占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 1.05 回购股份的期限 表 决 结 果 为 : 同 意 266,877,262 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9996%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,899,307股,占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%;反对1,000股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权0股,占出席会议中 3 小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 1.06 决议有效期 表 决 结 果 为 : 同 意 266,877,262 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9996%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,899,307股,占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%;反对1,000股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权0股,占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注 销相关事宜的议案》。 表 决 结 果 为 : 同 意 266,877,262 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9996%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果:同意10,899,307股,占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%;反对1,000股,占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权0股,占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所指派鲍金桥、司慧律师出席了本次股东大会,进行现场 见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:金禾实业本次股东大会的召集人资 格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法 有效。 四、备查文件 1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议。 2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。 4 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十日 5