证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-069
安徽金禾实业股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2018年7月20日（星期五），14:30开始。
网络投票时间：2018年7月19日—2018年7月20日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月20日上午9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月19日
下午15:00至2018年7月20日下午15:00期间的任意时间。
2、 会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业综合楼会
议室。
3、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、 会议召集人：公司董事会。
5、 会议主持人：董事长杨迎春先生。
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
1
1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共49人，
代表公司有表决权的股份266,878,262股，占公司有表决权股份总数的47.2990%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表15人，代表公司有表决权的股份
256,570,355股，占公司有表决权总股份的45.4722%；
（2）参加网络投票的股东34人，代表公司有表决权的股份10,307,907股，
占公司有表决权总股份的1.8269%。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东38人，代表有表决
权的股份10,900,307股，占公司股份总数的1.9319%。其中：通过现场投票的股
东4人，代表有表决权的股份592,400股，占公司总股份的0.1050%；通过网络投
票的股东34人，代表有表决权的股份10,307,907股，占公司总股份的1.8269%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证
律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
1.01 回购公司股份的方式
表 决 结 果 为 ： 同 意 266,877,262 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东） 表决结果：同意10,899,307股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%；反对1,000股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.02 回购公司股份的价格
表 决 结 果 为 ： 同 意 266,877,262 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
2
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东） 表决结果：同意10,899,307股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%；反对1,000股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表 决 结 果 为 ： 同 意 266,877,262 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东） 表决结果：同意10,899,307股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%；反对1,000股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.04 拟用于回购的金额以及资金来源
表 决 结 果 为 ： 同 意 266,877,262 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东） 表决结果：同意10,899,307股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%；反对1,000股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.05 回购股份的期限
表 决 结 果 为 ： 同 意 266,877,262 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东） 表决结果：同意10,899,307股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%；反对1,000股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议中
3
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.06 决议有效期
表 决 结 果 为 ： 同 意 266,877,262 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东） 表决结果：同意10,899,307股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%；反对1,000股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注
销相关事宜的议案》。
表 决 结 果 为 ： 同 意 266,877,262 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东） 表决结果：同意10,899,307股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9908%；反对1,000股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派鲍金桥、司慧律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
4
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十日
5
