证券代码：002597          证券简称：金禾实业       公告编号：2018-076
  债券代码：128017           债券简称：金禾转债




                      安徽金禾实业股份有限公司

           2018 年第二次债券持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
       1、根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、
  《安徽金禾实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持
  有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表
  的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。
      2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全
  体债券持有人具有同等效力。
      3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。



      一、会议召开和出席情况
      （一）会议召开情况
      1、本次债券持有人会议的召开时间：2018年8月6日（星期一）下午14:30。
      2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号公司综合楼会议室。
      3、会议召开方式：现场会议。
      4、会议召集人：公司董事会。
      5、会议主持人：董事长杨迎春先生。
      本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
  范性文件和公司章程的规定。
      （二）会议出席情况

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    1、出席本次债券持有人会议的债券持有人（或委托代理人）共6名，代表有
表决权的可转换公司债券张数为3,775张，占公司可转换公司债券发行总数的
0.0629%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师
出席并见证了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次债券持有人会议以现场记名投票的方式对议案进行了表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
    表决结果为：同意3,775张，占出席会议有表决权债券总数100.00%；反对0
张，占出席会议有表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议有表决权债券
总数的0.00%。
    三、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所指派律师鲍金桥、司慧出席了本次债券持有人会议，进
行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次债券持有人会
议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次债券持有人会议
的表决程序和表决结果等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《债券持有人
会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2018 年第二次债券持有人会议决议。
    2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司 2018 年第
二次债券持有人会议的法律意见书》。


    特此公告。




                                                安徽金禾实业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   二〇一八年八月六日


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