金禾实业:第四届董事会第三十四次会议决议公告2018-08-15
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2018-080
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事
会第三十四次会议于 2018 年 8 月 8 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知,
并于 2018 年 8 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开,会议由董事长主持召开,
本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《安徽金禾实业
股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《安徽金禾实业股份有限公司 2018 年半年度报告》。
二、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
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安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十四日
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