证券代码：002597           证券简称：金禾实业          公告编号：2018-080




                   安徽金禾实业股份有限公司
           第四届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第三十四次会议于 2018 年 8 月 8 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，
并于 2018 年 8 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议由董事长主持召开，
本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽金禾实业
股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《安徽金禾实业股份有限公司 2018 年半年度报告》。


    二、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    特此公告。

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    安徽金禾实业股份有限公司
             董事会
      二〇一八年八月十四日




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