金禾实业:第四届监事会第二十次会议决议公告2018-08-15
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2018-081
安徽金禾实业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会
议的通知于 2018 年 8 月 8 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,于 2018 年 8
月 14 日下午 2:30 在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席会
议的监事为 3 人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案:
一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》。
经认真审核,公司监事会认为:
公司董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《安徽金禾实业
股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《安徽金禾实业股份有限公司 2018 年半年度报告》。
二、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会经认真审核,发表意见如下:
公司募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
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运作指引(2015 年修订)》和《公司募集资金管理办法》的有关规定,募集资金
的实际使用去向明确,未发生损害股东和公司利益的情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十四日
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