证券代码：002597           证券简称：金禾实业         公告编号：2018-096



                     安徽金禾实业股份有限公司
            第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第三十五次会议于 2018 年 10 月 5 日以电话和邮件等方式向各位董事发出通
知，并于 2018 年 10 月 15 日上午 9 时整以现场结合通讯方式召开，会议由董事
长主持召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合
《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情
况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。
    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策
变更的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于会计政策
变更的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。
    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽金禾实业

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股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《安徽金禾实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一八年十月十五日




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