证券代码：002597          证券简称：金禾实业          公告编号：2018-097



                   安徽金禾实业股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第二十一次会议的通知于 2018 年 10 月 5 日以电话和邮件等方式向各位监事发
出，于 2018 年 10 月 15 日下午 2 时整在公司会议室召开，应出席本次会议的监
事 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决
的方式通过以下议案：


    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经认真审核，公司监事会认为：
    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的合理变更，符合《企
业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政
策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东
利益的情形。同意本次会计政策变更。
    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策
变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。
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    经认真审核，公司监事会认为：
    公司董事会编制和审核的《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽金禾实业
股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《安徽金禾实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                            监事会
                                                     二〇一八年十月十五日




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