安徽金禾实业股份有限公司独立董事
      关于第四届董事会第三十七次会议相关事项
                        的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等
相关规定，作为安徽金禾实业股份有限公（以下称“公司”）的独立董事，经审
阅相关会议资料，现对公司第四届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表事
前认可意见如下：
    一、2019 年度日常关联交易预计的事项
    1、公司及子公司向关联方采购、销售产品以及接受关联人提供劳务等是根
据公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。
    2、关联交易价格按照市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股
东特别是中小股东利益的情况。
    我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。
    二、续聘会计师事务所
    1、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货业务的相
关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且连续多年为公司提供审
计服务。
    2、在从事公司 2018 年年度审计服务过程中，勤勉、尽职，公允合理地发表
了独立审计意见。
    为保证审计工作的连续性，同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2019 年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第三十
七次会议审议。




                                          独立董事：王玉春、杨辉、胡国华
                                                二〇一九年三月十七日