证券代码：002597          证券简称：金禾实业            公告编号：2019-030



                   安徽金禾实业股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2019 年 4 月 9 日以书面的方式向各位董事发出通知，并于 2019 年 4 月 9 日下
午 16:00 在公司会议室召开现场会议。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参
加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先
生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：


    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
    同意选举杨乐先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议
之日起至第五届董事会任期届满日止。
    根据《公司章程》的有关规定，杨乐先生将同时担任公司法定代表人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
    同意选举夏家信先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会做出
决议之日起至第五届董事会任期届满日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
    经审议，公司第五届董事会专门委员会的组成情况如下：
    战略委员会委员三人，分别为：杨乐（主任委员）、王从春、胡国华；
    提名委员会委员三人，分别为：胡国华（主任委员）、夏家信、杨辉；
    薪酬与考核委员会委员三人，分别为：杨辉（主任委员）、刘瑞元、王玉春；
    审计委员会委员三人，分别为：王玉春（主任委员）、夏家信、杨辉。
    以上专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第五届董事会任
期届满日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    经公司董事长杨乐先生提名，董事会同意聘任夏家信先生担任公司总经理职
务，任期自本次董事会做出决议之日起至第五届董事会任期届满日止。（简历详
见附件一）
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的
独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经公司总经理夏家信先生提名，董事会同意聘任王从春先生、陶长文先生、
孙彩军先生、李恩平先生、李俊伟先生、贺玉先生、孙庆元先生、刘洋先生为公
司副总经理，任期自本次董事会做出决议之日起至第五届董事会任期届满日止。
（简历详见附件一）
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的
独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    经公司总经理夏家信先生提名，董事会同意聘任袁金林先生为公司财务总监，
任期自本次董事会做出决议之日起至第五届董事会任期届满日止。（简历详见附
件一）
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的
独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。
    经公司总经理夏家信先生提名，董事会同意聘任姜维强先生为公司总工程师，
任期自本次董事会做出决议之日起至第五届董事会任期届满日止。（简历详见附
件一）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经公司董事长杨乐先生提名，董事会同意聘任刘洋先生为公司第五届董事会
秘书，任期自本次董事会做出决议之日起至第五届董事会任期届满日止。（简历
详见附件一）
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的
独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    刘洋先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
    联系电话：0550-5612755      传真：0550-5602597
    邮箱：liuyang@ajhchem.com
    联系地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号


    九、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
    经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任仇国庆先生为公司审计部负
责人，任期自本次董事会做出决议之日起至第五届董事会任期届满日止。（简历
详见附件二）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    会议同意聘任王物强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次董事会做出决议之日起至第五届董事会任期届满日止。（简历详见附
件二）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    王物强先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式：
    联系电话：0550-5682597    传真：0550-5602597
    邮箱：wangwuqiang@ajhchem.com
    联系地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号



    特此公告。


                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                      二〇一九年四月九日
附件一：高级管理人员简历
    夏家信先生，男，汉族，1969 年 8 月出生，本科学历，无境外永久居留权。
曾任来安县化肥厂车间主任、生产科长、厂长助理等职。2006 年 12 月至今在本
公司工作，历任安徽华尔泰化工股份有限公司董事、公司总经理助理、副总经理、
董事、总经理等职。现任本公司副董事长、总经理。
    夏家信先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份 302,468 股，通过安徽金瑞投资集
团有限公司间接持有公司股份 6,309,733 股；夏家信先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。


    王从春先生，男，汉族，1970 年 8 月出生，研究生学历，无境外永久居留
权。曾任来安县化肥厂车间主任、副总工程师等职。2006 年 12 月至今在本公司
工作，历任公司董事、副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。
    王从春先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份 272,582 股，通过安徽金瑞投资集
团有限公司间接持有公司股份 1,638,183 股；王从春先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。


    陶长文先生，男，汉族，1968 年 4 月出生，大专学历，无境外永久居留权。
曾任来安县化肥厂生产科副科长，合成车间主任，生产科科长等职。2006 年 12
月至今在本公司工作，历任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
    陶长文先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份 302,468 股，通过安徽金瑞投资集
团有限公司间接持有公司股份 6,309,733 股；陶长文先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。


    孙庆元先生，男，汉族，1971 年 1 月出生，大专学历，无境外永久居留权。
曾任来安县化肥厂质检科科长、水泥分厂厂长等职。2006 年 12 月至今在本公司
工作，历任公司销售科长、总经理助理、精细化工销售部经理。现任本公司董事、
副总经理。
    孙庆元先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；直接持有上市公司股份 20,000 股；孙庆
元先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形，不属于“失信被执行人”。


    李恩平先生，男，汉族，1970 年 3 月出生，大专学历，无境外永久居留权。
曾任滁州市化肥厂生产科副科长、厂长助理、副厂长，滁州金丰化工有限责任公
司副总经理，2010 年 9 月至今在本公司工作，历任公司总经理助理。现任本公
司副总经理。
    李恩平先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份 247,584 股，通过安徽金瑞投资集
团有限公司间接持有公司股份 1,638,183 股；李恩平先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。


    李俊伟先生，男，汉族，1970 年 6 月出生，大专学历，无境外永久居留权。
2008 年 5 月至 2010 年 5 月在安徽泉盛化工有限公司工作，2010 年 5 月至今，在
本公司工作。历任安徽泉盛化工有限公司车间主任、生产科长、副总经理，公司
总经理助理。现任本公司副总经理。
    李俊伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；直接持有上市公司股份 162,800 股；李俊
伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
不属于“失信被执行人”。


     孙彩军先生，男，汉族，1982年8月出生，本科学历，无境外永久居留权。
2010年9月至2011年8月至今在滁州金丰化工有限责任公司工作，2011年8月至今
在本公司工作，历任滁州金丰化工有限责任公司总经理助理，总经理助理、公
司副经理。现任本公司副总经理。
    孙彩军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；直接持有上市公司股份 154,000 股；孙彩
军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
不属于“失信被执行人”。


    贺玉先生，男，汉族，1965 年 5 月出生，大专学历，工程师，无境外永久
居留权。曾任滁州市化肥厂车间主任、设备副科长、厂长助理等职。2006 年 12
月至今在本公司工作，历任公司生产事业部总经理。现任公司副总经理。
    贺玉先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制
人不存在关联关系；直接持有上市公司股份 108,112 股，通过安徽金瑞投资集团
有限公司间接持有公司股份 2,504,872 股；贺玉先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。


    袁金林先生，男，汉族，1964 年 11 月出生，大专学历，会计师，无境外永
久居留权。曾任来安县化肥厂主办会计、财务科长、皖东金瑞化工有限责任公司
董事、财务总监等职。2006 年 12 月至今在本公司工作，历任安徽华尔泰化工股
份有限公司董事、财务总监，公司审计部长、监事会主席，现任本公司财务总监、
安徽金轩科技有限公司副总经理。
    袁金林先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司间
接持有公司股份 2,586,591 股；袁金林先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。


    刘洋先生，男，汉族，1988 年 4 月出生，南京财经大学金融工程专业，大
学本科学历，无境外永久居留权。曾任浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行
公司业务部客户经理、天津银行股份有限公司上海分行公司业务部客户经理。
2014 年 12 月至今在公司工作，历任本公司证券投资部副主管、经理、证券事务
代表、财务部经理、总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
    刘洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董
事、监事、高级管理人员及之间不存在关联关系；未持有公司股份；刘洋先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于
“失信被执行人”。刘洋先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。


    姜维强先生，男，汉族，1967年10月出生，大专学历，无境外永久居留权。
曾任来安县化肥厂技术科副科长、科长、副总工程师、总工程师。2006年12月至
今在本公司工作，历任公司研发总监、总工程师。现任本公司总工程师。
    姜维强先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份293,676股，通过安徽金瑞投资集
团有限公司间接持有公司股份3,165,747股；姜维强先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。


附件二：审计部负责人和证券事务代表简历
    仇国庆先生，男，汉族，1974 年 6 月出生，大专学历，无境外永久居留权。
曾任来安县化肥厂行政部科员，2003 年 5 月至 2005 年 5 月在皖东金瑞化工有限
责任公司工作，2005 年 5 月至 2010 年 3 月在来安县金晨包装实业有限公司工作，
2010 年 3 月至今在本公司工作。历任皖东金瑞化工有限责任公司会计、来安县
金晨包装实业有限公司财务负责人、本公司财务主管等职务，现任本公司审计部
主管。
    仇国庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；直接持有上市公司股份 61,200 股；
仇国庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形，不属于“失
信被执行人”。


    王物强先生，男，汉族，1986 年 9 月出生，本科学历，会计师，无境外永
久居留权。曾任华菱星马汽车（集团）股份有限公司审计部科员、财务部科员、
证券部主任科员、证券部副部长、证券事务代表。2018 年 4 月至今在本公司工
作，现任本公司证券事务代表。2018 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书。
    王物强先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；王物强先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”。