证券代码：002597         证券简称：金禾实业         公告编号：2019-041



                   安徽金禾实业股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4
月29日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的
议案》，同意公司以自有资金人民币3,000万元在安徽省合肥市设立全资子公司
合肥金禾安瑞新材料有限公司。
    根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事
会议事规则》和《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项无需经过股东大会
批准。
    本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的情况
    1、公司名称：合肥金禾安瑞新材料有限公司
    2、注册资本：3000万元
    3、注册地址：合肥市经开区芙蓉路268号创新创业园创B楼
    4、经营范围：生态环境材料、高性能膜材料、食品添加剂、医药中间体、
农药中间体、香精香料、日用化学品、基础化学品（除危险品）研发，生产，销
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    5、公司类型：有限责任公司
    上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
    三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
    1、投资目的及对公司的影响
                                  1
    为满足公司整体战略发展目标和战略布局，进一步拓宽公司产品业务，优化
公司产品结构，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展。
    2、存在的风险
    新设立的公司是从公司目前的实际利益出发而做出的决策，但可能存在市场
风险、经营管理风险等，本公司将不断加强对该子公司的管理和风险控制，建立
内部协作机制，完善内部控制流程，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要
求和市场变化，积极防范和应对风险。
    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议。



    特此公告。




                                            安徽金禾实业股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一九年四月二十九日




                                     2