金禾实业:关于设立全资子公司的公告2019-04-30
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2019-041
安徽金禾实业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4
月29日召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于设立全资子公司的
议案》,同意公司以自有资金人民币3,000万元在安徽省合肥市设立全资子公司
合肥金禾安瑞新材料有限公司。
根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事
会议事规则》和《投资管理制度》等有关规定,本次投资事项无需经过股东大会
批准。
本次投资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的情况
1、公司名称:合肥金禾安瑞新材料有限公司
2、注册资本:3000万元
3、注册地址:合肥市经开区芙蓉路268号创新创业园创B楼
4、经营范围:生态环境材料、高性能膜材料、食品添加剂、医药中间体、
农药中间体、香精香料、日用化学品、基础化学品(除危险品)研发,生产,销
售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
5、公司类型:有限责任公司
上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的及对公司的影响
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为满足公司整体战略发展目标和战略布局,进一步拓宽公司产品业务,优化
公司产品结构,增强公司市场竞争力,促进公司可持续发展。
2、存在的风险
新设立的公司是从公司目前的实际利益出发而做出的决策,但可能存在市场
风险、经营管理风险等,本公司将不断加强对该子公司的管理和风险控制,建立
内部协作机制,完善内部控制流程,组建良好的经营管理团队,不断适应业务要
求和市场变化,积极防范和应对风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
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