证券代码：002597         证券简称：金禾实业            公告编号：2019-054



                   安徽金禾实业股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2019 年 5 月 28 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于 2019 年 5 月
29 日下午 16:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生
主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：


    一、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2019 年 6 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一九年五月二十九日