金禾实业:第五届董事会第四次会议决议公告2019-05-30
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2019-054
安徽金禾实业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议
于 2019 年 5 月 28 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知,并于 2019 年 5 月
29 日下午 16:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加
表决的董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生
主持,出席会议的董事认真审议并通过了下列议案:
一、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2019 年 6 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公
告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十九日