证券代码：002597            证券简称：金禾实业      公告编号：2019-056



                  安徽金禾实业股份有限公司
   关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
     2．股东大会的召集人：公司董事会
     根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召
 开的第五届董事会第四次会议，决定于2019年6月14日召开2019年第一次临时股
 东大会（以下简称“本次股东大会”）。
     3．会议召开的合法、合规性：
     本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
     4．会议召开的日期、时间：
     现场会议时间：2019年6月14日（星期五），14:30开始。
     网络投票时间：2019年6月13日—2019年6月14日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月
 14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
 具体时间为：2019年6月13日下午15:00至2019年6月14日下午15:00期间的任意时
 间。
     5．会议的召开方式：
     本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
 交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
 决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
                                      1
  投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
        6．出席对象：
        （1）股权登记日：2019年6月10日（星期一）
        截止到2019年6月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
  分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东
  可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
        （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
        （3）公司邀请的其他人员。
        7．现场会议召开地点：
        安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室
        二、会议审议事项
        1、审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。
        2、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。
        以上议案已经公司2019年4月29日召开的第五届董事会第二次会议以及2019
  年5月29日召开的第五届监事会第三次会议审议通过，其中第二项议案为特别决
  议事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，具体内容详见2019
  年4月30日、2019年5月30日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券
  日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
        本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
  投资者（指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理
  人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并
  及时公开披露。
        三、提案编码
 提案                                                           备注
                                 提案名称
 编码                                                     该列打勾的栏目可以投票

  100           总议案：以下所有提案                                   √

非累积投票
提案
   1.00         《关于补选公司第五届监事会监事的议案》                 √

                                       2
               《关于变更经营范围并修订公司章程的议
 2.00                                                             √
          案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
    2、登记时间：2019年6月14日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
    3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1．联系方式
    地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
    邮编：239200
    电话：0550-5682597
    传真：0550-5602597
    联系人：刘洋、王物强
    2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议。
    特此通知。


                                              安徽金禾实业股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇一九年五月二十九日
                                     3
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


 一． 网络投票的程序
 1.      投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。
 2.      填报表决意见。
      （1）提案设置。
                                                                      备注
  提案编
                                  提案名称                         该列打勾的
   码
                                                                 栏目可以投票

      100      总议案：以下所有提案                                   √

非累积投
票提案

      1.00     《关于补选公司第五届监事会监事的议案》                 √

      2.00     《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》               √
      股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
      （2）填报表决意见：同意、反对、弃权
      3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
      在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二.通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间：2019 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
      互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 13 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 6 月 14 日（现场股东大会结束当日）下

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午 3：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   5
 附件 2：

                    安徽金禾实业股份有限公司
            2019年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托                 先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾
实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股
东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权
自行行使表决权。

                                                         备注       表决意见

                                                         该 列
提案
                          提案名称                    打 勾 的
编码                                                             同意    反对    弃权
                                                      栏 目 可
                                                      以投票

  100       总议案：以下所有提案                           √

非累积投票提案

 1.00    《关于补选公司第五届监事会监事的议案》            √
 2.00    《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》          √

    注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“√”；
    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权
委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。


 委托人签名（盖章）：                         委托人身份证号码：
 委托人股东账户：                             委托人持股数量：
 受托人签名：                                 受托人身份证号码：


 授权期限：       年     月        日至       年    月    日


                                                                    年    月    日



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