证券代码：002597              证券简称：金禾实业                 公告编号：2019-077



                     安徽金禾实业股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2019 年 8 月 19 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于 2019 年 8 月
29 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表
决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主
持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：


     一、审议通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》。
     具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019
年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年
度报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
     公司独立董事对本事项发表了独立意见。
     具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2019 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项
的独立意见》。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《企业会计准则第 7 号——非
货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》
（财会〔2019〕9 号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。
    具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
会计政策变更的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一九年八月二十九日




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