金禾实业:第五届监事会第六次会议决议公告2019-08-30
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2019-078
安徽金禾实业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议
通知于 2019 年 8 月 19 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,并于 2019 年 8
月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持,全体
监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事审议了以下议案:
一、审议通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》。
经认真审核,公司监事会认为:
公司董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019
年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年
度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
公司监事会经认真审核,发表意见如下:
公司募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
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运作指引(2015 年修订)》和《公司募集资金管理办法》的有关规定,募集资金
的实际使用去向明确,未发生损害股东和公司利益的情况。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经认真审核,公司监事会认为:
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《企业会计准则第 7 号——非货币性
资产交换》(财会〔2019〕8 号)、《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会
〔2019〕9 号)的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、
法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变
更。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
会计政策变更的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十九日
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