证券代码：002597           证券简称：金禾实业          公告编号：2019-085
债券代码：128017           债券简称：金禾转债



                   安徽金禾实业股份有限公司
  2019 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为 2018 年 8 月 7 日至 2023
年 11 月 1 日，转股价格为：22.96 元/股


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）现将 2019 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转
换公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金

禾转债”，债券代码“128017”。
    根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 8 月
7 日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为 23.92 元/股。
    因实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2018 年 4 月 11 日起由原来的 23.92 元/股调整为 23.32 元/股。
    因实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2019 年 4 月 26 日起由原来的 23.32 元/股调整为 22.96 元/股。
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             二、金禾转债转股及股份变动情况
             截至 2019 年 9 月 30 日，金禾转债尚有 599,953,700 元挂牌交易。2019 年
     第三季度，金禾转债因转股减少 1,400 元，转股数量 60 股，剩余可转债余额

     599,953,700 元。
             公司 2019 年第三季度股份变动情况如下：
                        本次变动前              本次变动增减（+，-）                本次变动后
   股份性质                              发行 送 公积金
                     数量       比例（%）               其他        小计          数量         比例（%）
                                         股份 股 转股
一、限售条件流
                    5,915,768        1.06   0     0       0     0          0       5,915,768       1.06
通股/非流通股
  高管锁定股        5,915,768        1.06   0     0       0     0          0       5,915,768       1.06
二、无限售条件
               552,854,279        98.94     0     0       0    60         60     552,854,339      98.94
流通股
三、总股本        558,770,047    100.00     0     0       0    60         60     558,770,107     100.00
             三、其他
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0550-5682597 进
     行咨询。
             四、备查文件
             1、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实

     业”股本结构表。
             2、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转
     债”股本结构表。


             特此公告。




                                                                安徽金禾实业股份有限公司

                                                                               董事会
                                                                       二〇一九年十月九日




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