金禾实业:关于召开2019年度股东大会通知的公告2020-03-06
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2020-018
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开2019年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
根据安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月4日召开
的第五届董事会第九次会议,决定于2020年3月27日召开2019年度股东大会(以
下简称“本次股东大会”)。
3.会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2020年3月27日(星期五),14:00开始。
网络投票时间:2020年3月27日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2020年3月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年3月27日9:15-15:00期间任
意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)股权登记日:2020年3月23日(星期一)
截止到2020年3月23日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东
可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2);
(2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
(3)公司邀请的其他人员。
7.现场会议召开地点:
安徽省滁州市来安县来安大道143号 滁州金瑞酒店3楼VIP会议室
二、会议审议事项
1.审议《2019年度董事会工作报告》。
2.审议《2019年度监事会工作报告》。
3.审议《2019年年度报告及其摘要》。
4.审议《2019年度财务决算报告》。
5.审议《2020年度财务预算报告》。
6.审议《2019年度利润分配预案》。
7.审议《2019年度公司内部控制自我评价报告》。
8.审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
9.审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
10.审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
11.审议《关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的
议案》。
12.审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
13.审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在本次会议上,第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生将作年
度述职报告。
以上议案已经公司2020年3月4日召开的第五届董事会九次会议及第五届监
事会第八次会议审议通过,具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响
中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东)的表决单独计票,并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案(非累积投票的所有议案) √
非累积投票提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2019年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度财务预算报告》 √
6.00 《2019年度利润分配预案》 √
7.00 《2019年度公司内部控制自我评价报告》 √
《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的
8.00 √
议案》
9.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
《关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额
11.00 √
度提供担保的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式:出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间:2020年3月24日至2020年3月26日(8:00-17:00)
3、登记地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1.联系方式
地址:安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
邮编:239200
电话:0550-5682597
传真:0550-5602597
联系人:王物强
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
特此通知。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362597”,投票简称为“金禾投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
(1)提案设置。
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可以投
票
100 总议案(非累积投票的所有议案) √
非累积投票
提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2019 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度财务预算报告》 √
6.00 《2019 年度利润分配预案》 √
7.00 《2019 年度公司内部控制自我评价报告》 √
《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报
8.00 √
告的议案》
9.00 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
《关于为子公司 2020 年度向金融机构申请综合授
11.00 √
信额度提供担保的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
13.00 √
案》
股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为 100。
(2)填报表决意见:同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2010 年 3 月 27 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 27 日(现场股东大会召开当
日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 3 月 27 日(现场股东大会结束当日)下午
3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
安徽金禾实业股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽金禾实业
股份有限公司 2019 年度股东大会,并按照本人以下指示就本次股东大会议案行
使表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决
权。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2019 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度财务预算报告》 √
6.00 《2019 年度利润分配预案》 √
7.00 《2019 年度公司内部控制自我评价 √
报告》
8.00 《关于 2019 年度募集资金存放与使 √
用情况专项报告的议案》
9.00 《关于 2020 年度日常关联交易预计 √
的议案》
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额 √
度的议案》
11.00 《关于为子公司 2020 年度向金融机 √
构申请综合授信额度提供担保的议
案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章 √
程>的议案》
13.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行 √
现金管理的议案》
注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;授权委托书
剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
授权期限:年 月 日至年 月 日
年 月 日