证券代码：002597            证券简称：金禾实业   公告编号：2020-018



               安徽金禾实业股份有限公司
       关于召开2019年度股东大会通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2019年度股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开
的第五届董事会第九次会议，决定于2020年3月27日召开2019年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）。
    3．会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2020年3月27日（星期五），14:00开始。
    网络投票时间：2020年3月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2020年3月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年3月27日9:15-15:00期间任
意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．出席对象：
    （1）股权登记日：2020年3月23日（星期一）
    截止到2020年3月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东
可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    （3）公司邀请的其他人员。
    7．现场会议召开地点：
    安徽省滁州市来安县来安大道143号 滁州金瑞酒店3楼VIP会议室
    二、会议审议事项
    1．审议《2019年度董事会工作报告》。

    2．审议《2019年度监事会工作报告》。

    3．审议《2019年年度报告及其摘要》。

    4．审议《2019年度财务决算报告》。

    5．审议《2020年度财务预算报告》。

    6．审议《2019年度利润分配预案》。

    7．审议《2019年度公司内部控制自我评价报告》。

    8．审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    9．审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

    10．审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

    11.审议《关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的
议案》。

    12.审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    13.审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    在本次会议上，第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生将作年
度述职报告。

    以上议案已经公司2020年3月4日召开的第五届董事会九次会议及第五届监
事会第八次会议审议通过，具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
       三、提案编码
                                                               备注
提案
                               提案名称                   该列打勾的栏目
编码
                                                             可以投票

 100     总议案（非累积投票的所有议案）                         √

非累积投票提案

1.00     《2019年度董事会工作报告》                             √
2.00     《2019年度监事会工作报告》                             √
3.00     《2019年年度报告及其摘要》                             √
4.00     《2019年度财务决算报告》                               √

5.00     《2020 年度财务预算报告》                              √

6.00     《2019年度利润分配预案》                               √
7.00     《2019年度公司内部控制自我评价报告》                   √

         《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的
8.00                                                            √
         议案》

9.00     《关于2020年度日常关联交易预计的议案》                 √
10.00    《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》               √

         《关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额
11.00                                                           √
         度提供担保的议案》

12.00    《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》             √

13.00    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》         √

       四、会议登记方法
       1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
    2、登记时间：2020年3月24日至2020年3月26日（8:00-17:00）
    3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1．联系方式
    地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
    邮编：239200
    电话：0550-5682597
    传真：0550-5602597
    联系人：王物强
    2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次会议决议。


    特此通知。


                                             安徽金禾实业股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二〇年三月六日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


     一．     网络投票的程序
     1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。
     2.填报表决意见或选举票数。
     （1）提案设置。
                                                                  备注
     提案编                                                       该列打勾
                   提案名称
码                                                            的栏目可以投
                                                              票

     100       总议案（非累积投票的所有议案）                     √

非累积投票
提案

     1.00      《2019 年度董事会工作报告》                        √


     2.00      《2019 年度监事会工作报告》                         √


     3.00      《2019 年年度报告及其摘要》                         √


     4.00      《2019 年度财务决算报告》                           √


     5.00      《2020 年度财务预算报告》                           √


     6.00      《2019 年度利润分配预案》                           √


     7.00      《2019 年度公司内部控制自我评价报告》               √

               《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报
     8.00                                                          √
               告的议案》

     9.00      《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》            √


     10.00     《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》            √

               《关于为子公司 2020 年度向金融机构申请综合授
     11.00                                                         √
               信额度提供担保的议案》

     12.00     《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》         √

               《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
     13.00                                                        √
               案》
    股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2010 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 27 日（现场股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 3 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                  安徽金禾实业股份有限公司
                 2019年度股东大会授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业
股份有限公司 2019 年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行
使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决
权。
 提案编码              提案名称            备注     同意   反对   弃权
                                         该列打
                                         勾的栏
                                         目可以
                                           投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所     √
                        有提案
 非累积投
   票提案
 1.00       《2019 年度董事会工作报告》        √
 2.00       《2019 年度监事会工作报告》        √
 3.00       《2019 年年度报告及其摘要》        √
 4.00       《2019 年度财务决算报告》          √
 5.00       《2020 年度财务预算报告》          √
 6.00       《2019 年度利润分配预案》          √
 7.00       《2019 年度公司内部控制自我评价    √
            报告》
 8.00       《关于 2019 年度募集资金存放与使   √
            用情况专项报告的议案》
 9.00       《关于 2020 年度日常关联交易预计   √
            的议案》
 10.00      《关于向金融机构申请综合授信额     √
            度的议案》
 11.00      《关于为子公司 2020 年度向金融机   √
            构申请综合授信额度提供担保的议
            案》
 12.00      《关于变更注册资本并修订<公司章    √
            程>的议案》
 13.00      《关于使用暂时闲置募集资金进行     √
            现金管理的议案》
   注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书

剪报、复印或按以上格式自制均有效。



委托人签名（盖章）：                      委托人身份证号码：

委托人股东账户：                          委托人持股数量：

受托人签名：                              受托人身份证号码：

授权期限：年      月     日至年      月      日




                                                               年   月     日