证券代码：002597           证券简称：金禾实业          公告编号：2020-025
债券代码：128017           债券简称：金禾转债



                   安徽金禾实业股份有限公司
  2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为 2018 年 8 月 7 日至 2023
年 11 月 1 日，转股价格为：22.96 元/股


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转
换公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金
禾转债”，债券代码“128017”。
    根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 8
月 7 日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为 23.92 元/股。
    因实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2018 年 4 月 11 日起由原来的 23.92 元/股调整为 23.32 元/股。
    因实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2019 年 4 月 26 日起由原来的 23.32 元/股调整为 22.96 元/股。
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              二、金禾转债转股及股份变动情况
              截至 2020 年 3 月 31 日，金禾转债尚有 599,842,000 元挂牌交易。2020 年
      第一季度，金禾转债因转股减少 83,100 元，转股数量 3,615 股，剩余可转债余
      额 599,842,000 元。
              公司 2020 年第一季度股份变动情况如下：
                              本次变动前                   本次变动增减（+，-）                 本次变动后
      股份性质
                           数量       比例（%） 发行股份 送股 公积金转股 其他        小计    数量        比例（%）
一、限售条件流通股        1,734,340         0.31       0       0          0    -75     -75   1,734,265        0.31
高管锁定股                1,734,340         0.31       0       0          0    -75     -75   1,734,265        0.31
二、无限售条件流通股    557,037,011        99.69       0       0          0 3,690 3,690 557,040,701          99.69
三、总股本              558,771,351        100.00      0       0          0 3,615 3,615 558,774,966          100.00
             注：高管锁定股因公司监事会主席戴世林先生持有的公司股份数不足 1000 股，按照相关规定，其本年
      度可转让份额即为其持有公司的股份数。

              三、其他
              投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0550-5682597 进
      行咨询。
              四、备查文件
              1、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实
      业”股本结构表。
              2、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转
      债”股本结构表。


              特此公告。




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                                                                                      董事会
                                                                              二〇二〇年四月三日




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