证券代码：002597         证券简称：金禾实业           公告编号：2020-052



                   安徽金禾实业股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十二次会议于 2020 年 8 月 11 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并
于 2020 年 8 月 12 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董
事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真讨论并审议通过了下列议案：


    一、审议通过了《关于不提前赎回“金禾转债”的提示性公告》
    公司股票（证券简称：金禾实业；证券代码：002597）自 2020 年 7 月 1 日
至 2020 年 8 月 11 日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%（即 29.15 元/股），已经触发《安徽金禾实业股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司目
前内在价值以及公司目前项目建设投资资金需要，董事会决定本次不行使“金禾
转债”的提前赎回权利，不提前赎回“金禾转债”。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“金禾转债”的提示性公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




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    安徽金禾实业股份有限公司
             董事会
     二〇二〇年八月十二日




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