证券代码：002597         证券简称：金禾实业           公告编号：2020-055



                   安徽金禾实业股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十三次会议于 2020 年 8 月 17 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并
于 2020 年 8 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董
事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：


    一、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。




                 安徽金禾实业股份有限公司
                          董事会
                  二〇二〇年八月二十七日




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