证券代码：002597          证券简称：金禾实业          公告编号：2020-056



                   安徽金禾实业股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第十一次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，
并于 2020 年 8 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先
生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下
议案：


    一、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。
    经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
    公司监事会经认真审核，发表意见如下：
    公司募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和《公司募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的实际使用去向明确，未发

                                    1
生损害股东和公司利益的情况。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                            监事会
                                                   二〇二〇年八月二十七日




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